Na trop procederu wpadli na początku 2025 roku funkcjonariusze śledczy z placówki SG w Krościenku. Sposób działania podejrzanych obywateli Ukrainy polegał na wykorzystywaniu elektronicznych dokumentów diia.pl do przekraczania granicy w celach innych niż ewakuacja z terytorium Ukrainy.
Ścisła współpraca pionu operacyjno-śledczego oraz cudzoziemskiego placówki pomogła w wytypowaniu cudzoziemców świadczących usługi dla ukraińskich firm przewozowych. Osoby te, głównie kierowcy autokarów i pojazdów ciężarowych po wykorzystaniu dozwolonej ilości dni pobytu w Polsce uzyskiwali numer pesel UKR i na jego podstawie dokonywali rejestracji w aplikacji diia.pl. Uzyskanie powyższego umożliwiało cudzoziemcom dłuższy pobyt w Polsce. W trakcie wjazdu do Polski cudzoziemcy deklarowali zamiar opuszczenia Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi i pozostania w Polsce. W rzeczywistości kilkudniowy pobyt miał na celu dokonanie zakupów głównie pojazdów i towarów celem przewiezienia na terytorium Ukrainy.
Na tę chwilę pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lesku funkcjonariusze SG przeprowadzili trzydzieści dwa śledztwa przeciwko obywatelom Ukrainy. Cudzoziemcy usłyszeli zarzuty związane ze składaniem fałszywych oświadczeń oraz nielegalnym przekroczeniem granicy z wykorzystaniem podstępu. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości 70 tys.
Powyższa sprawa ma charakter rozwojowy.
